En la lista del informe aparecen mexicanos reconocidos como Julio Scherer, quien fue consejero jurídico de AMLO hasta el pasado 2 de septiembre
La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó que existe una investigación contra Gloria Trevi y su esposo por defraudación fiscal y por lavado de dinero
En conjunto tenían en su poder $22,671 dólares en efectivo por encargo de una persona