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¿Eres de los que recibe con frecuencia transferencias bancarias de más de 15,000 mil pesos? Entonces, debes estar alerta porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podría hacerte una llamada de atención. Entérate qué pasa si te transfieren esta cantidad y qué depósitos investiga dicha autoridad fiscal. ¡Evita problemas con la ley!
Si hay algo que causa temor y preocupación a los contribuyentes es recibir un mensaje de parte del SAT en el que indique que están incurriendo en una falta; sobre todo, si no declaran algunos movimientos que hacen con sus tarjetas, tal es el caso de las transferencias.
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¿Qué tanto utilizas esta operación bancaria? ¿De cuánto es el monto que habitualmente recibes? Es muy importante que tengas claras estas respuestas ya que de esto depende que el SAT te investigue o no.
La autoridad fiscal informó sobre las medidas que toma cuando detecta transferencias de más de 15 mil pesos; de igual forma, detalló cuáles son los depósitos que investiga y los que no, con la finalidad de que los contribuyentes los conozcan y respeten las reglas.
¿Qué me hace el SAT si me transfieren más de 15 mil pesos?
De acuerdo con el SAT, si te transfieren más de 15 mil pesos en un mes debes pagar el impuesto a los depósitos en efectivo, como lo menciona en el documento "Preguntas y respuestas relación al impuesto a los depósitos en efectivo (IDE)".
¿Qué depósitos investiga el SAT?
En un comunicado el SAT precisó que realiza auditorías a aquellos contribuyentes que en los que detecta incongruencias entre los gastos e ingresos; en dicha situación, la autoridad fiscal solicita información de sus depósitos a las instituciones bancarias para evitar fraudes fiscales.
Estos son los depósitos que no investiga el SAT
En el mismo comunicado el SAT indicó cuáles son los depósitos que no vigila y se trata de aquellos que se realizan para “gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo (cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros), tandas o préstamos personales”.
En estos casos, el SAT no vigila ni cobra algún tipo de impuesto, así lo señaló la propia autoridad fiscal.
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